Онбординг
Профиль пользователя
Профиль пользователя — это личные настройки вашей учётной записи: данные, часовой пояс, пароль и двухфакторная аутентификация, а также уведомления и поданные жалобы. Раздел доступен из меню профиля в правом верхнем углу. Все настройки находятся в личном кабинете my.bitscore.ru — раздел открывается из меню профиля.
Данные профиля
На вкладке «Профиль пользователя» отображаются основные данные учётной записи. Каждый блок редактируется по иконке карандаша.
12345 - 1 Меню личного кабинета Переключение между разделами: профиль, риск-профили, компания, роли, лицензии, ключи API, уведомления, жалобы. Единая точка навигации по всем настройкам учётной записи — отсюда AML-офицер быстро переходит к управлению ролями коллег и риск-профилями.
- 2 Данные профиля Имя, дата регистрации, телефон и e-mail. Иконка карандаша — редактирование. Корректные контактные данные нужны, чтобы оповещения о статусах проверок и жалоб доходили до ответственного сотрудника.
- 3 Часовой пояс В нём отображаются даты всех транзакций. Правильный пояс гарантирует, что время операций в отчётах и выгрузках совпадает с местным — это важно для доказательной базы при расследованиях.
- 4 Пароль Смена пароля и дата последнего обновления. Регулярная ротация пароля снижает риск компрометации доступа к чувствительным AML-данным.
- 5 Двухфакторная аутентификация Включение 2FA для защиты входа. Второй фактор защищает учётную запись аналитика от несанкционированного доступа и поддерживает требования к безопасности при работе с персональными и финансовыми данными.
Пароль и 2FA
В блоке «Пароль» можно сменить пароль — указана дата последнего обновления. Блок «Двухфакторная аутентификация» добавляет второй шаг подтверждения при входе; рекомендуем включить её для всех сотрудников.
Часовой пояс влияет на отображение дат во всех таблицах транзакций — установите его в соответствии с вашим регионом.
Для чего это нужно?
Индивидуальные учётные записи и 2FA обеспечивают персональную ответственность: в журнале аудита видно, какой именно сотрудник провёл проверку или изменил разметку — это требуется при проверках регулятора. Точный часовой пояс важен для доказательной базы: время операций в отчётах должно соответствовать местному.
Уведомления
Раздел «Уведомления» управляет тем, какие оповещения вы получаете. Доступны два канала — по электронной почте и в приложении; каждый включается отдельным переключателем.
12 - 1 Уведомления по e-mail Оповещения приходят на электронную почту. Позволяют AML-офицеру не пропустить смену статуса жалобы или результат проверки, даже когда платформа закрыта.
- 2 Уведомления в приложении Оповещения внутри платформы. Удобны для оперативной реакции во время активной работы: аналитик видит важные события прямо в интерфейсе, не переключаясь на почту.
Для чего это нужно?
Своевременные оповещения критичны для соблюдения сроков в комплаенсе: AML-офицер должен оперативно узнавать о результатах проверок и смене статусов жалоб, чтобы вовремя реагировать на подозрительные операции. Настройка каналов под рабочий процесс снижает риск пропустить событие, требующее реакции по 115-ФЗ, и помогает выдерживать регламентные сроки реагирования.
Мои жалобы
Жалобы («Complain») позволяют сообщить о подозрительном кошельке и предложить изменить его разметку. Чтобы подать жалобу, на странице кошелька в Проводнике или Расследованиях нажмите «Подать жалобу» — откроется окно с полями:
- Категория жалобы — неверная категория, неверный владелец, подозрительная активность или другое.
- Описание — обязательное поле (от 10 до 2000 символов), можно вставлять ссылки.
- Доказательства — необязательно: один PDF-файл до 20 МБ (скриншоты, документы).
Раздел «Мои жалобы» в личном кабинете собирает все поданные вами жалобы в табличном виде: адрес и сеть кошелька, категория, описание, дата подачи, решение и статус рассмотрения.
12345 - 1 Адрес Кошелёк и сеть, на который подана жалоба. Помогает аналитику однозначно идентифицировать спорный объект и связать его с конкретным расследованием.
- 2 Категория Тип жалобы: неверная категория/владелец, подозрительная активность, другое. Позволяет приоритизировать обработку и понимать характер выявленной проблемы с разметкой.
- 3 Дата подачи Когда жалоба отправлена. Фиксирует хронологию обращения — важна для контроля сроков рассмотрения и для аудиторского следа.
- 4 Решение (Resolution) Комментарий администратора по итогу рассмотрения. Даёт аналитику обоснование принятого решения, которое можно приложить к материалам комплаенс-проверки.
- 5 Статус Новая, Подтверждена, Отклонена или Отложена. Показывает текущую стадию обработки жалобы и позволяет отслеживать, какие обращения ещё ждут реакции администратора.
Жалоба проходит статусы: Новая → Подтверждена / Отклонена / Отложена. При подтверждении кошелёк получает новую категорию или владельца; при отклонении остаётся без изменений; при «отложена» помечается меткой «подозрительная активность». О каждом изменении статуса вы получаете уведомление на e-mail и в приложении.
Для чего это нужно?
Механизм жалоб — это инструмент коллективного уточнения разметки: аналитик может оспорить некорректную категорию или владельца кошелька и приложить доказательства. Для комплаенса это повышает качество исходных данных, на которые опираются AML-проверки и оценка риска контрагентов по подходам FATF. История поданных жалоб со статусами и решениями администратора служит аудиторским следом, который удобно прикладывать к материалам расследований и отчётности.
Частые вопросы
Откройте раздел «Профиль пользователя» в личном кабинете и найдите блок «Пароль». Рядом отображается дата последнего обновления; нажмите на иконку редактирования, введите текущий и новый пароль и сохраните изменения.
Рекомендуем периодически менять пароль и не использовать его повторно на других сервисах — это снижает риск компрометации доступа к AML-данным.
В разделе «Профиль пользователя» найдите блок «Двухфакторная аутентификация» и включите её. После этого при входе потребуется второй шаг подтверждения помимо пароля.
2FA защищает учётную запись аналитика от несанкционированного доступа, поэтому её рекомендуется включить для всех сотрудников, работающих с чувствительными данными.
Часовой пояс, указанный в профиле, определяет, в каком времени отображаются даты всех транзакций во всех таблицах и выгрузках платформы.
Корректный пояс важен для доказательной базы: время операций в отчётах должно соответствовать местному, особенно при подготовке материалов для регулятора и расследований.
В разделе «Уведомления» доступны два канала: оповещения по электронной почте и в приложении. Каждый канал включается отдельным переключателем.
E-mail помогает не пропустить важные события, когда платформа закрыта, а уведомления в приложении удобны для оперативной реакции во время активной работы.
Раздел «Мои жалобы» в личном кабинете собирает все поданные вами жалобы в табличном виде: адрес и сеть кошелька, категорию, описание, дату подачи, решение администратора и статус рассмотрения.
Он позволяет отслеживать, какие обращения уже обработаны, а какие ещё ждут реакции, и служит аудиторским следом по вашим обращениям.
Жалоба позволяет сообщить о подозрительном кошельке и предложить изменить его разметку — например, исправить неверную категорию или владельца либо отметить подозрительную активность.
Это инструмент коллективного уточнения данных: при подтверждении жалобы кошелёк получает новую категорию или владельца, что повышает качество разметки и точность последующих AML-проверок.