Документация
Описание функционала
Раздел объединяет основные инструменты Bitscore для анализа криптовалютной активности и крипто-комплаенса. Здесь сосредоточена повседневная работа AML-офицера и аналитика: проверка адресов и транзакций, ведение расследований и постоянный мониторинг рисковых объектов.
О разделе
В раздел входят три ключевых инструмента платформы — Проводник для быстрой проверки адресов и транзакций, Расследования для сбора и проработки сложных кейсов и Отслеживания для непрерывного наблюдения за важными адресами. Вместе они закрывают полный цикл аналитической работы — от разовой оценки риска до постоянного контроля.
Задача раздела — дать специалисту по комплаенсу единую среду, в которой можно ответить на главные вопросы проверки: насколько рискован адрес, откуда пришли и куда уходят средства, с кем связан кошелёк и не изменилось ли его поведение со временем. Инструменты дополняют друг друга и переиспользуют общие данные, поэтому переход между ними не требует повторного сбора информации.
Как это используется
На практике работа обычно начинается с Проводника. Аналитик вводит интересующий адрес или хеш транзакции и сразу получает итоговый риск-скор, граф транзакционных связей и карточку кошелька с балансом, контрагентами и историей предыдущих проверок. Этого достаточно, чтобы принять решение по простому случаю — пропустить операцию, запросить дополнительные документы или отказать в обслуживании.
Если случай оказывается сложнее и затрагивает множество адресов, аналитик переходит в Расследования. Здесь он собирает кейс на интерактивном графе: достраивает цепочки контрагентов, отмечает подозрительные узлы, ведёт дело совместно с коллегами и формирует итоговый отчёт для регулятора или внутреннего архива. Расследование сохраняет всю историю работы, поэтому к нему можно вернуться и продолжить с того же места.
Наконец, важные или потенциально рисковые адреса аналитик ставит на постоянный мониторинг в Отслеживаниях. Платформа сама следит за выбранными объектами и оповещает о новой активности или изменении риск-оценки, что превращает разовую проверку в непрерывный контроль. Такой сценарий — проверил, при необходимости расследовал, поставил под наблюдение — и составляет основу повседневной работы с разделом.