Описание функционала
Отслеживания
Отслеживания (трекинг) — это мониторинг операций по выбранным адресам: платформа следит за транзакциями и присылает уведомления по заданным условиям. Раздел доступен по адресу my.bitscore.ru/trackings.
Список отслеживаний
На странице раздела находится список созданных отслеживаний с их статусом, числом кошельков, количеством событий и датой создания. Откройте отслеживание из списка или создайте новое кнопкой «+ New tracking». Кнопка «Filters» фильтрует список.
123 - 1 Новое отслеживание Кнопка «+ New tracking» — создать мониторинг по адресам. С неё начинается постановка кошелька клиента или адреса из расследования на непрерывное наблюдение.
- 2 Список отслеживаний Статус и название, число кошельков под наблюдением (ведёт к их списку), число и время сработавших событий, дата создания. Даёт офицеру быстрый обзор всех активных мониторингов и подсказывает, где недавно были срабатывания, требующие проверки.
- 3 Фильтры Кнопка «Filters» — фильтрация списка отслеживаний. Помогает быстро найти нужный мониторинг среди десятков активных — по статусу или другим признакам — когда дел в работе много.
Для чего это нужно?
Список отслеживаний — это рабочая панель AML-офицера: с одного экрана видно, какие клиенты и адреса находятся под наблюдением и где недавно были срабатывания. Колонки со статусом, числом событий и временем последнего срабатывания помогают расставить приоритеты — сначала проверить кошельки, по которым только что прошли операции. Это превращает разрозненные проверки в управляемый процесс непрерывного контроля рисков и упрощает подготовку отчётности по 115-ФЗ.
Создание отслеживания
Нажмите «+ New tracking» — откроется окно «Tracking info». Задайте метку, добавьте адреса с параметрами, включите отслеживание и нажмите «Save». Переключатель «Active tracking» запускает мониторинг, «Deactivate tracking» — приостанавливает, «History» открывает журнал срабатываний.
12345 - 1 Активность Переключатель «Active tracking» — включает мониторинг. Позволяет офицеру держать отслеживание наготове и запускать наблюдение ровно тогда, когда клиент или адрес попадает в зону внимания.
- 2 Деактивация / История «Deactivate tracking» приостанавливает, «History» открывает журнал срабатываний. Деактивация снимает наблюдение с закрытого дела без потери настроек, а история даёт хронологию всех событий по адресу для расследования и отчётности.
- 3 Метка (Label) Название отслеживания для удобного поиска в списке. Понятная метка (например, номер дела или имя клиента) помогает быстро связать срабатывание с конкретным кейсом и не путать мониторинги между собой.
- 4 Адреса (Addresses) Адреса под наблюдением и их параметры (актив, тип операции, минимальная сумма). Именно здесь офицер задаёт область наблюдения и пороги, чтобы получать сигналы только по значимым операциям конкретных кошельков.
- 5 Сохранить Сохранить и запустить отслеживание. Фиксирует настройки и переводит мониторинг в работу, после чего платформа начинает контролировать заданные адреса в реальном времени.
Параметры
Для каждого адреса под наблюдением задаются условия: актив, тип операции (входящие/исходящие), минимальная сумма транзакции или перевода, ниже которой события не создаются, а также категории и дата начала мониторинга. Это позволяет ловить только значимые операции и не получать лишний шум.
Для чего это нужно?
Гибкая настройка условий — ключевой инструмент борьбы с «шумом» в работе аналитика. Задавая направление операций, минимальную сумму и нужный актив, офицер отсекает мелкие технические переводы и концентрируется только на потенциально значимых движениях средств. Так снижается нагрузка от ложных срабатываний, а каждое полученное событие действительно заслуживает проверки — что критично при большом числе адресов под наблюдением и формировании обоснованных выводов для регулятора.
Уведомления
При срабатывании условия отслеживание создаёт событие и присылает оповещение. Каналы доставки (e-mail и в приложении) настраиваются в профиле пользователя.
Для чего это нужно?
Отслеживания превращают разовую проверку в непрерывный мониторинг. Поставив на наблюдение кошельки клиентов из зоны риска или адреса из расследования, офицер получает сигнал в момент новой операции — например, когда средства уходят на санкционный адрес или миксер. Это позволяет реагировать до завершения вывода средств и формировать своевременные отчёты для регулятора (115-ФЗ, Travel Rule), а не разбирать инцидент постфактум.
Частые вопросы
Мониторинг работает в режиме реального времени. Транзакция, как правило, фиксируется в течение примерно 60 секунд после её подтверждения в блокчейне.
За счёт этого офицер успевает отреагировать на подозрительное движение средств до того, как вывод будет завершён.
Оповещения доставляются на e-mail и в приложении. В уведомлении приводятся детали операции (адрес, актив, сумма, направление) и ссылка для открытия операции в Проводнике.
Набор каналов доставки настраивается в профиле пользователя.
Да. Условия настраиваются для каждого адреса отдельно: направление операции (входящие/исходящие), пороги по объёму и типы активов.
Это позволяет вести наблюдение за группой адресов в одном отслеживании, но реагировать только на значимые для каждого из них события.
События отслеживания доступны через REST API — их можно получать вебхуками или выгружать.
Это позволяет автоматически передавать срабатывания в вашу систему комплаенса, кейс-менеджмент или хранилище для последующей отчётности по 115-ФЗ и рекомендациям FATF.
Отслеживание работает как с нативными монетами сетей, так и с токенами — в том числе стандарта ERC-20 (например, USDT, USDC и другие).
Для каждого адреса можно указать конкретный актив, чтобы события создавались только по нужным операциям.
Кнопка «Deactivate tracking» приостанавливает наблюдение, сохраняя все настройки и историю срабатываний — отслеживание можно включить снова в любой момент.
Журнал событий остаётся доступен через «History», что удобно при закрытии дела и подготовке материалов для проверяющих.